剑指账户管理等问题，两大银行同日被央行罚款合计超8600万

财联社 2 月 15 日讯，根据央行 2 月 14 日公布的行政处罚公示显示，两大国有银行中国建设银行与上海浦东发展银行同日领罚，合计被罚没金额超过 8600 万元。公示信息显示，中国建设银行因违反账户管理规定等 10 项违法行为类型，被警告，没收违法所得 55.097567 万元，罚款 4295.51 万元，合计罚没 4350.607567 万元。建设银行的 10 项违法行为类型包括：1. 违反账户管理规定；2. 违反特约商户管理规定；3. 违反人民币流通管理规定；4. 违反反假货币业务管理规定；5. 占压财政存款或资金；6. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7. 未按规定履行客户身份识别义务；8. 未按规定保存客户身份资料和交易记录；9. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10. 与身份不明的客户进行交易。同日，浦发银行也因类似问题被处罚。公示信息显示，上海浦东发展银行股份有限公司因违反账户管理规定、违反清算管理规定等 10 项违法行为类型，被没收违法所得 27.545608 万元，罚款 4222.89 万元，合计被罚没逾 4250 万元。浦发银行涉及的违法行为类型包括：1. 违反账户管理规定；2. 违反清算管理规定；3. 违反银行卡收单业务管理规定；4. 违反反假货币业务管理规定；5. 占压财政存款或资金；6. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7. 未按规定履行客户身份识别义务；8. 未按规定保存客户身份资料和交易记录；9. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10. 与身份不明的客户进行交易。

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